Научная статья. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Обще социальные меры профилактики преступности в сфере экономической деятельности направлены на снижение уровня преступности, изменение ее количественных и качественных характеристик путем воздействия на факторы, способствующие ее появлению и воспроизводству или способствуют совершению конкретных экономических преступлений. Но для предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, принятие только этих мер недостаточно, так как они совершаются, как правило, лицами образованными и высоко квалифицированными, которые маскируют преступную деятельность.

Предупреждение преступлений по своей сути заключается в воздействии на факторы, определяющие появление и воспроизводства преступности в сфере экономической деятельности или способствуют совершению конкретных экономических преступлений, путем нейтрализации влияния этих факторов или их устранению.

Профилактические мероприятия различных субъектов взаимосвязаны и невозможны без плодотворного сотрудничества. Учитывая межконтинентальный характер этого вида преступления, особая роль в его профилактике принадлежит обмена информацией о валютные средства, размещенные в иностранных банках.

Трудности в работе правоохранительных органов в данном направлении заключаются в своеобразном нежелании банковских учреждений способствовать этой работе, а иногда, даже последние фактически ей противодействуют, основываясь на собственное законодательство Следует отметить, что эта проблема актуальна не только о сотрудничестве с иностранными банковскими учреждениями. По вопросу идентификации клиентов банками, в том числе за значительными и / или сомнительными операциями, в законодательстве существуют определенные несоответствия.

Согласно ст.18 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и координацию деятельности государственных органов в этой сфере осуществляет специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти.

Следует отметить, что важнейшим в сфере противодействия легализации преступных доходов является взаимодействие как между правоохранительными органами, так и между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями при выявлении и расследовании данного вида преступлений.

Более эффективному предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, будет способствовать мониторинг счетов и операций, который должен проводиться именно банковскими учреждениями.

Еще одним мероприятием, которое поможет усовершенствовать профилактическую деятельность в отношении деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, является создание общей базы данных о зарегистрированных фактов совершения подозрительных операций, требующих дальнейшей проверки.

Исследуя проблему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отметим, что сегодня за легализацию доходов, полученных преступным путем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Однако это является нецелесообразно, так как такое наказание не поможет уменьшить процесс легализации. В этом случае необходимо предусмотреть в законодательстве возможность альтернативного наказания - или уплата определенного штрафа или отбывания наказания в виде лишения свободы. К тому же штраф должен равняться количеству легализованных (отмытых) доходов или соответствовать размеру их определенной части.

Таким образом у лица будет возможность выбрать - или наполнить бюджет государства, или понести наказание в местах лишения свободы. В современных условиях противодействия этому преступному явлению это будет наиболее эффективным, ведь главная цель - неотвратимость наказания, а не его излишняя суровость.

Повышение эффективности деятельности ОВД по профилактике легализации (отмыванию) преступных доходов на специально-криминологической уровне возможно благодаря созданию на законодательном уровне специального государственного фонда помощи правоохранительным органам, задачей которых является предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, источником формирования которого должны стать средства, изъяты или конфискованы правоохранительными органами.

Расходование средств указанного фонда должно быть направлено на обеспечение материально-техническими ресурсами вышеупомянутых правоохранительных органов, финансирование соответствующих специальных операций и стимулирования их работников путем поощрения в соответствии с фактических результатов работы в указанном направлении.