Научная статья. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Ключевым аспектом противодействия коррупции и экономической преступности является противодействие легализации преступных доходов.

Обязательным условием, при котором наступает ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, является получение таких доходов вследствие совершения определенного в п. 1 ст.174 и 174.1 УК РФ общественно опасного противоправного деяния – предикатного деяния. Основное преступление - это любое правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления "легализации".

Ключевым для инкриминирования деяний по ст.174 и 174.1 УК РФ является доказанность на досудебном следствии, в судебном рассмотрении того, что легализацию совершено именно с доходами преступного происхождения.

Привлечения лица к уголовной ответственности по ст.174 и 174.1 УК РФ возможно как при условии, что факт получения им средств или иного имущества в результате совершения предикатного деяния установлено судом в соответствующих процессуальных документах, так и в случае, когда она не привлекалась к уголовной ответственности за предикатное деяние. В последнем случае лицо одновременно привлекается к уголовной ответственности за основное преступление и за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных в результате его совершения, то есть по совокупности этих преступлений, поскольку оно осознает, что совершает легализацию данных средств (имущества).

Возбуждение уголовного дела по по ст.174 и 174.1 УК РФ еще на этапе досудебного следствия за предикатные преступления обосновано тем, что чрезмерная задержка в решении вопроса о возбуждении уголовного дела по по ст.174 и 174.1 УК РФ в связи с отсутствием обвинительного приговора за основное преступление может привести к тому, что доказательства преступного происхождения денежных средств или иного имущества могут быть безвозвратно утеряны.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" государственную политику в сфере "легализации доходов"осуществляетуполномоченный орган, определяемый ПрезидентомРоссийской Федерации,задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим в сфере противодействия легализации преступных доходов является взаимодействие как между правоохранительными органами, так и между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями при выявлении и расследовании данного вида преступлений.

Более эффективному предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, будет способствовать мониторинг счетов и операций, который должен проводиться именно банковскими учреждениями.

Еще одним мероприятием, которое поможет усовершенствовать профилактическую деятельность в отношении деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, является создание общей базы данных о зарегистрированных фактов совершения подозрительных операций, требующих дальнейшей проверки.

Исследуя проблему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отметим, что сегодня за легализацию доходов, полученных преступным путем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Однако это является нецелесообразно, так как такое наказание не поможет уменьшить процесс легализации. В этом случае необходимо предусмотреть в законодательстве возможность альтернативного наказания: уплата определенного штрафа или отбывание наказания в виде лишения свободы. К тому же штраф должен равняться количеству легализованных (отмытых) доходов или соответствовать размеру их определенной части.

Таким образом у лица будет возможность выбрать: пополнить бюджет государства или понести наказание в местах лишения свободы. В современных условиях противодействия этому преступному явлению это будет наиболее эффективным, ведь главная цель - неотвратимость наказания, а не его излишняя строгость.